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Comprometidos con la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se han convertido en una gran preocupación de la comunidad nacional e internacional, es por ello que de conformidad con lo establecido en  los artículos 102 al 107 del Decreto Ley 663 de 1993, modificado por el artículo 12 de la  Ley 1121 de 2006, y en cumplimiento de los estándares internacionales y las convenciones adoptadas por el estado colombiano, y basados en que el sector de Juegos de Suerte de Azar no es ajeno a esta preocupación, en SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A., hemos adoptado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM)

Este sistema tiene un enfoque basado en riesgos, que permite minimizar la probabilidad e impacto de ser utilizados como mecanismo para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas.

En este contexto, el Manual SARLAFT/FPADM establece los parámetros dentro de los cuales se adoptan las políticas para combatir institucionalmente el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, siendo una metodología uniforme para la detección y reporte de operaciones inusuales o sospechosas, y colabora de esta manera en los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra el LA/FT/FPADM.

 

¿Qué es el Lavado de Activos?

Delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal como: «El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes».

¿Qué es la Financiación del Terrorismo?

Delito tipificado en el artículo 345 del Código Penal como «El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

¿Qué es la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

Financiamiento de la Proliferación es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

La normatividad que rige al SARLA/FT/FPADM es el Acuerdo 574 de 2021, emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA).

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